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临时股东大会决议公告范文

来源:注册公司  点击率:次 日期:2011-08-06 13:46

本及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本次会议无新提议案提交表决。本次会议无否决或修改提案的情况。

_____股份有限公司_____年于_____年_____月_____日在_____召开。出席会议的股东及股东代表_________名,代表股份_________股,占公司股份总额的_________%,符合《》和《_____》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长_________先生主持。会议以记名投票方式选举了公司第二届董事和第二届监事。

一、选举公司第二届董事会成员(采用累积投票方式:每个股东的票数为所持股数乘以董事候选人人数)

1.选举_________女士为公司第二届董事会成员_________票同意,占与会有表决权股份总票数的10%,0票反对,占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权,占与会有表决权股份总票数的0%。

2.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意,占与会有表决权股份总票数的10%,0票反对,占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权,占与会有表决权股份总票数的0%。

3.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意,占与会有表决权股份总票数的10%,0票反对,占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权,占与会有表决权股份总票数的0%。

4.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意,占与会有表决权股份总票数的10%,0票反对,占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权,占与会有表决权股份总票数的0%。

5.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意,占与会有表决权股份总票数的10%,0票反对,占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权,占与会有表决权股份总票数的0%。

……

二、选举公司第二届监事会成员

1.选举_________先生为公司第二届监事会成员________票同意,占与会有表决权股份总票数的10%,0票反对,占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权,占与会有表决权股份总票数的0%。

2.选举_________先生为公司第二届监事会成员________票同意,占与会有表决权股份总票数的10%,0票反对,占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权,占与会有表决权股份总票数的0%。

3.选举_________先生为公司第二届监事会成_________票同意,占与会有表决权股份总票数的10%,0票反对,占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权,占与会有表决权股份总票数的0%。

_____律师事务所_____律师到会见证并出具见证意见书:认为本次的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《》的规定,会议形成的决议合法有效。

特此公告

____

______年_____月_____日

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